根据县委巡察工作统一部署，2021年1月12日至4月20日，县委第一巡察组对衡东县水务投资有限公司（以下简称为"公司"）党组开展了巡察。2021年11月9日，巡察组反馈了巡察情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况方面

1. 学用结合不够

整改情况：已整改需长期坚持。一是坚持理论与业务并重，认真落实中心组学习制度，结合县级中心工作以及公司业务知识进行中心组学习。二是在机关支部建立了学用结合计划，同时借分管副县长调研之机，召开专题研讨会，对在企业发展中所发现问题及如何解决进行讨论，以达到县委县政府提出的县属国有公司服务全县经济社会发展和实现国有资本持续保值增值目标。

2. 公司管理机制有待完善

整改情况：已整改需长期坚持。一是明确党组会议和董事会的研究决策作用。公司更改了《衡东县水务投资有限公司章程》，章程中进一步明确了党组的机构设置、工作职责、工作任务、参与重大问题决策的主要程序等内容，明确党组在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式以及与其他治理主体的关系。出台了《衡东县水务投资有限公司管理制度》，在制度中明确了党组会、董事会、总经理办公会决策议事规则及权限管理。二是健全监督履职机制。落实了监事会例行监督责任，同时明确了监事会会议制度，按要求召开监事会，公司监事会出台了《衡东县水务投资有限公司管理意见稿》，对监事会组成、职责、工作内容、监督管理进行了规定；加强了财务总监对公司财务具体细化核算的监督，对各类报销科目的审批严格把；纪检组长对在建工程项目签订《工程建设项目廉政责任书》，在工程项目招投标以及施工过程中对可能发生的廉政风险点进行严格把关。

3. 经营债务风险严重问题

整改情况：正在整改。公司2022年4月收入20万元，收益为0，承建政府公益性工程较多，工程资金缺口大，目前依靠银行融资来维持公司基本运营。

4. 公司经营状况堪忧问题

整改情况：正在整改。公司承建政府民生工程，没有营利性投资项目，各类在建工程因未验收等问题没有财评结算未结转成本，现积极配合县财政局和项目施工方进行工程验收，并积极对接银行进行融资，2022年1月已融资8100万元，分期拨付保证各工程项目建设。

5. 薪酬管理与绩效考核机制滞后

整改情况：已整改。公司明确了绩效考核制度，明确考核办法和方式以及考核结果运用，立足打破"大锅饭"现象，制度从2022年起开始实行。

6. 城乡供水体制机制不顺问题

整改情况：正在整改。根据乡镇子公司运行困难、管网老化、水费收缴困难、偷水欠费现象严重等问题，公司董事长带队对上水回收率低的石湾供水公司进行了专题调研，找准原因，并要求逐一进行整改。石湾供水公司通过更换破损卡表，清理空白水户，查处违章用水，清查维修管网漏水点，发展新用水户等措施逐步解决遗留问题，迈向良性发展轨道。通过石湾供水公司整改，同时要求杨林、高湖、霞流等效益亏损的供水公司自查自纠，力求良性发展，完成水费任务。

7. 子公司经营举步维艰问题

整改情况：正在整改。⑴杨林供水有限公司：一是对公司的各项财产进行登记造册，及时对资产进行清理并纳入固定资产账务管理。二是邀请当地党委政府对杨林水厂一体化泵站项目的建设给予支持协调，以满足居民的生活用水需求，现已建成，正积极与当地单位、居民沟通协商开户。三是加强公司会计人员业务知识学习，参加会计业务培训和轮训，提高业务能力，保证基础业务保质保量完成。⑵新塘自来水公司：一是进一步加强管理，签订管理责任状，开源节流。二是对于工程预付款未开发票可能形成无法结账的呆账问题，将能结算已进行结算，目前往来已全部结算完毕。三是差旅费管理办法需要完善的问题，已制定了该公司的差旅费管理办法，今后将严格按标准执行。四是公司财务日常业务问题，已购置财务软件和电脑设备，实现了电子会计代替手工记账，参加公司组织的会计业务集体培训和跟班，提高财务业务水平，规范财务基础工作。五是将制定按班组分类绩效考核制度，年底严格按照制度予以考核，同时取消不合理费用的发放。⑶石湾供水公司：一是扩大供水范围，鼓励居民开户。与电力部门协调降低用电成本，将现电费0.82元每度降低至原水厂电费的0.588元每度。二是及时配合县级部门对水厂的验收交付工作，交付后及时入账记入固定资产。三是加强会计业务知识学习，积极参与县水务投会计业务培训，与上级部门争取调入专业会计人员。四是继续紧抓水费收缴工作，石湾供水公司2020年6月未接管前全年收入为53.7万元，接管后2021年全年收入189万元，水费收缴提升较大，逐步走向良性发展。⑷霞流供水公司：一是将相关房屋设备在水务投公司入账管理，待结算后移交霞流供水公司。二是制定考核制度，开源节流多措并举，广泛宣传自来水安全、卫生意识，宣传国家相关法规，积极向上级争取开发资金，往周边农村发展，提高用户数量。三是组织会计人员参加培训加强对财务的管理，把不符合制度的财务问题予以改正，做好基础会计业务工作。四是制定员工考核制度，对内杜绝三公浪费，对外积极开拓市场。⑸清泉供水公司：一是规范财务基础工作，加强专业学习，将电灌站和水厂收支明确分开，将电灌站年编制人员工资记账于电灌站账套中。二是加强科学管理，尽力减少亏损，政策允许范围内提高职工薪酬，努力提高职工工作积极性。三是积极争取上级部门重视，早日下放资金对老化水泥供水管道加以改造。四是对湘江原水污染处理措施所产生费用，继续与环保相关部门保持联系与沟通，争取其承诺补偿的资金早日拨付到位。五是停发清泉水厂参照大浦电灌站所发的防汛补助。⑹县自来水有限公司：一是加强会计基础工作和会计人员业务培训，将已出现的基础工作问题予以及时纠正。二是积极配合上级部门，协调解决取水泵房架接高压双线矛盾。

二、群众身边腐败问题和不正之风方面

8. 财务工作不规范问题

整改情况：已整改。⑴会计凭证封面填写不全及记账凭证无附件张数，均已整改。⑵2020年12月74#凭证已支付石湾水厂配电工程剩余款，2020年12月75#凭证将石湾水厂10KW配电工程计入固定资产；杨峰路至八中工程水电工程财评后并未进行结转问题已整改，2021年5月1#已结转固定资产。⑶公司下发《关于下属各水厂财务人员业务培训通知》，要求下属水厂现有财务从业人员实行分区域轮训，特别是新进财务从业人员入职前到公司财务部学习至少三个月。同时要求财务部人员每季度对下属水厂进行督查，年底结合公司对下属水厂的考核，由财务总监带队对各水厂财务工作进行考核。

9. 差旅费报销不符要求问题

整改情况：已整改。一是规范差旅费填报手续，补齐公务外出审批单以及分管领导签字，制定差旅费管理制度（《衡东县水务投资有限公司管理制度》第十四章）。二是规范差旅费报销。①补齐公务外出参加会议的会议通知作为附件，在今后的报销手续中严格按新标准执行，禁止再出现超标准报销情况出现。②在今后的差旅费报销时限进行规范，内控部门对20个工作日内报销差旅费进行严格把关。③多报销费用已退至县财政局非税收入汇缴结算专户。

10. "三公经费"管理不合规定

整改情况：已整改。一是开展专项清查，规范了公务餐饮接待清单填写，将能补签的进行补签，对无接待公函的公务接待，已积极衔接进行规范。已要求财务部认真审核每一笔报销单据和附件，及时提出不合理地方。二是规范公务用车，严格按照公务接待和《衡东县党政机关差旅费管理办法》审批程序进行报销，并统一车费报销标准。未按规定的已整改到位并健全手续。

11. 滥发津补贴依然存在

整改情况：已整改。一是停止发放食堂管理补助，二是建立公司员工绩效考核制度，根据劳动法规范合同制员工加班和值班补助发放，三是核实了岗位津贴发放情况，今后将对人事变动后的分工文件及时下发，避免出现类似问题。四是规范驻村队员伙食补助，2020年-2021年驻村工作队员在县城开会偶尔在公司食堂就餐，从未对驻村工作队员在驻村期间发放单位食堂补助。六是对2018年"七一"党员活动现金发放的党员误餐费，已退回至县财政局非税收入汇缴结算专户。

12. 工程项目合约不严谨

整改情况：已整改。一是对所有工程项目合同进行再把关，对今后的合同与协议严格区分，进行规范。二是对现有合同开工竣工日期、签订日期、合同金额，质保金约束条件，违反合同具体约束措施进行再次把关，将缺失部分能补签的进行补签，在今后合同中不再出现类似问题。三是2019年2月40号凭证未严格按照合同约定进行付款问题，根据施工方衡东县利和物资有限公司年底发放农民工工资请求，党组研究后同意先行拨付25万元，财政评审后于2020年1月20日拨付剩余款项。

13. 固定资产管理制度不健全

整改情况：已整改。制定了相关财务制度，在T3财务软件建立固定资产卡片账，每月进行固定资产折旧，年底进行盘底登记。

14. 应收应付往来结算不及时

整改情况：已整改。预付账款，其他应收款，根据合同规定，并每次结算工程款，按实际支付，工程并未完工结算，存在结算差额。

15. 在建工程长期挂账

整改情况：已整改。已财评进行结算的工程，如原长塘村农村供水管网工程、高湖水厂提质改造工程、经开区延伸工程等都已转入固定资产。

16. 公文处理有缺陷

整改情况：已整改。一是加强综合部人员的公务业务培训，并下发《公文收发和档案管理制度》（水务投管理制度第十八章）。二是进行公文倒查，已将巡察组提出的个别公文问题规范到位。同时将所有已发公文进行梳理，按照正确格式进行纠正存档。

17. 党风廉政建设需加强

整改情况：已整改。一是围绕内部管理，建立了考勤考核制度，完善考勤、请销假、休假、外出报备制度、内勤管理制度，对迟到、早退、旷工的处罚进行规定，严格执行公务外出审批手续。二是对在建工程项目（衡东县城第二自来水厂及管网工程建设项目一标段、二标段）签订了《工程建设项目廉政责任书》。

18. 存在铺张浪费现象

整改情况：已整改。一是实行定点餐票就餐制。二是建立办公用品管理制度，按计划采购办公用品，除综合部接待用绿茶，停止购买其他茶叶，现批次一次性茶杯用完后，再降低标准购买。

三、基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

19. 领导班子专业化不强

整改情况：已整改需长期坚持。一是加强对工程业务和供排水业务的学习，以及金融经营类知识的汲取，结合"书香衡东"全民阅读活动购入《供排水典型案例汇编》等专业书籍进行发放。二是加强行业内交流学习，邀请了公司党组成员、副总经理、给排水工程师给机关全体干部职工及下级水厂负责人进行授课，对市政给排水管道工程进行讲解。同时各分管水厂负责人交叉下沉至下级水厂指导工作，进行相互交流，公司未分管水厂的班子成员和中层骨干了解熟悉水厂和污水处理厂的运行维护程序。

20. 员工队伍素质需要加强

整改情况：已整改需长期坚持。一是加强了人才梯次配置，在工程项目部和经营管理部增设副部长一职，并已提拔富有激情、敢于担当的优秀员工至该职位。二是强化队伍建设，鼓励支持技术干部积极参与职称考试，提升职称级别，在公司管理制度的绩效考核制度中明确凡经考试并获得省人社部门颁发的专业技术职称证书，高级职称可参照公司副职绩效奖励待遇，中级职称可参照部室正职绩效奖励待遇，初级职称（助理工程师）可参照部室副职绩效奖励待遇。三是充实党员队伍，力争每年发展1-2个年轻新党员。四是建立绩效考核制度，分部室建立工作目标或绩效标准，采用科学的方法，对员工的工作任务完成、工作职责履行、工作纪律遵守进行评定，将评定结果与绩效年薪实行挂钩。

21. 对政治理论学习不够重视

整改情况：已整改需长期坚持。一是提高思想认识，公司机关支部下发2022年度党建工作计划与计划表，以"三会一课"和"主题党日"为抓手，采取集中学习原文原著、观看教育影片、讨论交流、举办讲座、支部书记讲党课等形式及个人自学相结合的方式进行，规定全年个人学习时间不少于30小时。二是落实制度，确保学习常态化。制定《2022年党支部主题党日活动计划》和《2022年"三会一课"活动方案》，并严格执行"三会一课""党组中心组学习"、主题党日等党内制度，制定学习计划，组织全体干部职工持续深入学习贯彻党的十九大精神，中国特色社会主义理论体系，习近平总书记系列重要讲话精神，党的十九大精神和县委县政府重大部署会议精神。三是强化监督，严肃学习纪律。实行刚性管理，将加强政治理论学习纳入党员日常考核，量化积分。

22. "一岗双责"有待完善

整改情况：已整改并长期坚持。公司严格执行党风廉政建设党组主体责任制度，细化领导干部"一岗双责"有关规定，各分管领导在分管部门业务的同时将监督责任落实到位，完善了廉政建设约谈制度，全面开展党风廉政建设约谈工作。2022年前三个月党组书记对班子成员，下级水厂负责人开展谈心谈话16次，深入了解党员干部的思想动态和工作进展情况，对个别心态消极的班子成员，工作作风懈怠的党员干部进行提醒谈话，切实端正态度、转变作风。2022年前三个月公司纪检组参与对班子成员、干部职工及下级水厂负责人落实监督谈话10次，对违反饮酒驾驶、违反防疫纪律、违反上班考勤纪律的进行提醒谈话，对违规违纪的人员进行了党内处分。

23. 上班考勤执纪不严

整改情况：已整改。一是建立了考勤制度。在公司的管理制度第九章中明确了考勤考核制度，对员工的上班纪律、各类请假的程序报批、迟到早退旷工的处罚等方面进行了规定。二是落实了考勤纪律。实行领导带班制度，周一至周五安排党组成员带班，对迟到现象采取罚款措施。由综合部负责考勤纪律日常统计，并备注未签到人员名单和事由，进行存档，每月月底罚款从工资抵扣，同时与年底个人绩效考核挂钩。三是强化内部监督。公司纪检组对考勤情况进行抽查并及时通报，责成相关人员作出书面检讨并进行约谈，情节严重的，报县纪委处理，1-3月份已对涉及考勤和未落实请假报批手续的5人次进行了约谈。

巡察组反馈问题的整改取得了初步的、阶段性的成效，巡察反馈的一些突出问题得到有效解决，一些制度机制得到建立健全，各项工作稳步推进。但整改工作和巡察工作领导小组的要求相比，还存在差距和不足，必须持之以恒，注重举一反三，深刻剖析根源，及时建章立制，实现整改成果制度化、长效化。同时要落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，持续深入地做好巡察反馈意见整改工作，放大巡察工作效应，把整改融入日常工作常抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进公司各项工作。

欢迎广大干部群众对我公司的巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：17773432868；通讯地址：衡东县洣水镇衡岳南路199号；邮编：421400；电子邮箱：200747400@qq.com。