根据县委巡察工作统一部署，2021年1月12日至4月16日，县委第一巡察组对湖南衡鑫国有资本投资有限责任公司（以下简称为"公司"）党组开展了巡察。2021年11月8日，巡察组反馈了巡察情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情予以公布。

一、贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况方面

1. 关于党组核心功能发挥不好问题的整改情况。建立健全了党组制度体系和工作机制，完善了公司议事规则，明确党组会议是公司决策会议，公司所有重大事项必须经公司党组会议研究决定，进一步确定了党组的核心地位，确保党组核心功能充分发挥。

2. 意识形态工作落实不力问题的整改情况。公司党组进一步重视意识形态工作，强化党组领导，落实了意识形态工作主体责任。继续长期坚持意识形态工作与业务工作两手抓两手都要硬的指导思想，多次开展了爱国主义教育，注重红色基因传承，不断增强干部职工的政治坚定性、政治敏锐性和政治鉴别力。

二、群众身边腐败问题和不正之风方面

3. 门面租金收取管理比较混乱问题的整改情况。⑴对于县国资管理中心与衡鑫公司门面租金收取交接手续不完善的问题，已制定了移交清单。⑵自2016年至2021年已按年度分别建立了出租门面管理台账，相关合同已归档。⑶部分未归集整合的出租门面是根据县政府及有关部门规定已划归其他单位使用，其他应归集到我公司的门面已经归集至我公司名下。⑷已制定《湖南衡鑫国有资本投资有限责任公司经营性国有资产管理实施方案》，并对所有门面进行排查统计，按照随行就市原则，逐步对门面租金价格进行调整，待财政局确定租金调价方案后，再对全县所有门面的租金进行统一调整。⑸门面租金调整、租金减免等重大事项已落实经公司党组会议研究并报经县财政局审批同意后再实施。⑹关于部分门面租金没有按时收取问题已采取多种措施催收，对个别门面已经进行起诉。⑺对未及时收回的资产处置收入已经全部制定了收回方案。

4. 逾期未收回企业借款及利息导致公司财务费用亏损严重问题的整改情况。对每笔借款都已制定了还款计划并明确了责任人催收，定期下发催款函。现已收回部分借款及利息，对部分未按约定归还借款的企业已向县人民法院起诉。

5. 逾期未收回企业投资款及资金占用费问题的整改情况。⑴根据整改方案，通过采取积极措施，已收回资金占用费437万元。⑵进一步完善了决策及审批程序。⑶深入企业调查了解情况，根据实际情况要求企业制定还款措施。对生产经营正常而目前资金紧张的企业，协助其继续盘活资产，搞好经营，并重新签订还款计划，落实还款措施。对缺口企业因自身货款回笼不及时造成拖欠的，帮助企业采取主动催收或法律措施收回货款并及时收回欠款。⑷对有资金或资产而不归还欠款的，依法采取法律手段处理，目前已依法对六家企业向县人民法院提起了诉讼。

6. 协议签订不规范问题的整改情况。⑴重新修改和完善了《合同审批管理制度》。⑵由专人对近年来所签订的全部合同重新进行审核，发现问题及时改正。⑶建立长效机制,完善合同审核、登记、审批、管理、移交等手续；建立合同台账登记制度，并随时跟踪合同的进度。

7. 违规外聘扶贫工作人员问题的整改情况。公司帮扶村及驻村扶贫工作队长对情况进行了说明，同时，公司建章立制，在以后的乡村振兴等驻村帮扶工作中保证不再出现类似问题。

8. 公务接待手续不齐问题的整改情况。组织全体员工进一步学习了《衡东县党政机关公务接待和公车管理办法》等文件和公司管理制度，使全体员工清楚公务接待标准和报批手续，严格公务接待费报批程序，凡公务接待手续不齐的或不按期在接待后10个工作日内履行报批手续的，一律不得批准报销。同时规定除公司食堂外，公司员工不得在其他任何地方实行签单集中结算。

9. 差旅费报销不规范问题的整改情况。对前段差旅费报销不规范问题进行了完善整改，同时，组织公司员工进一步学习了《衡东县党政机关差旅费管理办法》，并完善了公司差旅费报销制度,进一步明确了差旅费审批报销程序及手续，确保不再出现类似问题。

10. 会计基础工作、会计审核须进一步加强问题整改情况。已进行账务调整，补齐相关签章，账务与台账都已更新。为进一步加强会计基础工作，公司邀请会计事务所正在对公司财务进行内审，内审完毕后将进一步改正、完善和加强。

11. 收回借款手续办理不及时问题整改情况。已完善各项手续并入账处理。

12. 固定资产未登记问题整改情况。已造册登记并调账处理。

13. 工程项目管理不健全问题整改情况。县看守所搬迁新建工程已与县公安局负责基建的部门沟通好复印相关资料。石湾派出所项目的相关资料已收集齐全。

14. 工会账方面问题整改情况。⑴已补齐2020年工会账务，并打印会计账簿，规范装订记账凭证。⑵对"物资发放没有领物人签字"问题，现已查明原因并纠正。⑶"工会会员没有缴纳工会会费"的问题已由公司财务依照全国总工会规定按工会会员本人工资收入的5‰核算出应缴纳会费金额并已补齐2021年度应缴工会会员会费。

三、基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

15. 巡视问题整改落实不力问题整改情况。⑴公司前期每笔对外借款都已明确责任人催收，并分别下达了催款函。⑵采取积极措施催收，目前已收回部分本金及利息。⑶根据企业生产经营情况与部分企业重新签订了分期还款协议或与第三方签订了代偿协议。⑷对两家公司依法提起诉讼，法院已出具民事裁定书。

16. 基层党建工作落实不到位问题整改情况。⑴制定了全年工作计划、清单，完善了相关资料台账。⑵认真落实了"三会一课"、主题党日活动制度，严格按照要求填写好相关表格，签好字，做好相关会议记录。⑶2022年按年工资总额的1%顶格预算党建经费，确保党建工作的正常开展。

17. 会议记录不规范问题整改情况。⑴对公司党组会议、董事会会议、总经理办公会会议、监事会会议等会议均做到用专用本子记录。⑵指定专人负责记录，并对会议记录人员加强业务培训。⑶每次会议结束，记录者将记录本呈交分管综合管理部领导审阅后，记录人签字留存并妥善保管。

18. 行发文审核把关不严问题整改情况。⑴对有关情况进行了认真核实。⑵对催款函中金额单位"万元"错写为"元"相关责任人员进行了提醒谈话。⑶制定了《衡鑫公司公文审核把关制度》，在以后的行发文中，严格按照制度进行审核把关。⑷对公司班子成员分工文件按要求进行了重新下发。

19. 日常监督管理松散问题整改情况。⑴公司下发了《关于严肃出勤纪律和工作纪律的通知》，进一步严肃出勤纪律和工作纪律。⑵对缺勤未签到次数较多的同志进行了提醒谈话。⑶公司纪检组约谈了公司综合管理部，要求综合管理部对签到情况进行严格管理，不得为他人代签。⑷综合管理部已经按照公司管理制度中《公文收发和档案管理制度》对收发文件进行登记和档案管理，加强了会议记录管理。⑸对驻村没有达到要求的扶贫工作队员进行了诫勉谈话处理。

20. 工程项目建设需要进一步推进问题整改情况。已办理好房地产开发企业暂定资质证书、不动产权证、建设用地规划许可证，项目已在发改部门备案。

下阶段公司党组将以巡察反馈问题整改为契机，把深化巡察整改与全面整顿工作作风结合起来，健全完善工作机制，加大制度执行力度，持续抓好整改落实工作，切实巩固整改成果。

欢迎广大干部群众对我公司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0734-5188280；通讯地址：衡东县洣水镇迎宾路202号；邮编：421400；电子邮箱：329115311@qq.com。